華裔女子僅憑這張合照坑150名同胞卷走$2700萬!詐騙包括中國、新加坡等國150 名以上投資者 时事 社会

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7月18日,兩名家住長島蠔灣的華裔美國公民被捕。據紐約東區聯邦檢察官辦公室指控,此兩人十餘年來假借土地開發、辦學校,及為人引介政界名流的名義,詐騙包括中國、新加坡等國150名以上投資者,累計至少$2,700萬,供其支付大量個人開支,包括服裝、飾物、珠寶、住房、度假旅行、高檔餐飲以及非法向知名政要提供政治捐款。聯邦調查局鼓勵任何人如果知悉相關信息或認為自己是受害者,可通過tips.fbi.gov網站上的電子表格或撥打FBI的熱線1-800-CALL-FBI (225-5324)舉報。

2010年4月,一家叫「美國的中國城(China City of America)」的公司在紐約州註冊成立;次年12月,該公司向美國公民及移民局(USCIS)申請EB-5(投資移民簽證)的資格。EB-5要求投資者需投入至少$50萬並能創造10個工作機會的合格項目,以換取一張綠卡。2013年公司宣稱將斥資$60億,在上州凱茨奇爾(Catskills)地區打造一佔地約2,200英畝「結合旅遊、博物館、休閒、購物、表演、住宿、酒店和商業,融入易經、風水,建造中國文明永不落幕的展台,拓展無限商機」,每年可吸引150萬遊客的「中國迪士尼樂園」,號稱啟動金將有$3.25億。此議一出,因其預定開發的地點接近一受保護的沼澤地,引起不少當地居民及環保人士的反對。為因應這些反對,另一縮小版的「湯普森教育中心(Thompson Education Center, TEC)」辦學計劃隨即推出。計劃中TEC是一將佔地573英畝、有3,000名學生的綜合性大學,聲稱能在貧窮率達36%的當地,創造出教職人員外,包括建築、維修、清潔、商店、餐廳,甚至造景割草等周邊工作機會2萬人。該公司的EB-5申請迄今從未獲得批准,但這些誇大的計劃卻一直被推廣,許多人更是一早就已付出至少$6.5萬的不可退訂金。

為進一步推廣他們的騙局,嫌犯還利用從外籍人士騙取來的資金,向美國政要的競選活動提供非法捐款(在美進行政治捐款,只能是綠卡或公民的自有金錢),如2014年捐給前州長葛謨$5.5萬;2017年捐給前總統川普$60萬。2018年選季,以TEC名義捐出的政治捐款高達$70.4萬,是當年全美捐款最高的第700名。然後再以與政要合影的相片放入宣傳的文件以取信於人,招攬投資。還承諾只要付費給他們,就能登入龍門,取得參加美國政治活動和結識政要的機會。2017年6月,12名中國投資者就每人付出$9.3萬,以嫌犯賓客的名義,與時任美國總統川普一起參加籌款活動。單這一活動,嫌犯已淨賺$50萬。

追逐名利是人之常情,但這兩者卻也常成為詐騙者的溫床。此案中,動之以利的部分,計劃誇大不實,許多細節都經不起檢視或考驗,但竟有這麼多人願意擺上這麼多錢?誘之以名的部分更是誇張,$9.3萬換一張照片。其實這照片只滿足了自己的虛榮心,詐騙犯、政客都不會記得你!有如《聖經‧傳道書》二章11節:「誰知都是虛空,都是捕風;在日光之下毫無益處。」

名與利的騙局
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